證券代碼：600561 證券簡(jiǎn)稱：江西長(zhǎng)運(yùn) 公告編號(hào)：臨 2023-019
(相關(guān)資料圖)
江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司
第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司于2023年3月28日以專人送達(dá)與郵件送達(dá)相結(jié)合的方
式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議的通知，會(huì)議于2023年3月31日
以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。會(huì)議符合有
關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
參與表決的董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議議案，以通訊表決方式通過(guò)如下決議：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司現(xiàn)任高級(jí)管理人員繼續(xù)履行職責(zé)的議案》
鑒于第十屆董事會(huì)經(jīng)公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)于 2023 年 3 月 9
日正式成立，公司現(xiàn)任高級(jí)管理人員繼續(xù)履行職責(zé)，直至董事會(huì)聘任新一任總經(jīng)
理和其他高級(jí)管理人員為止。
本議案表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)副總經(jīng)理劉磊先生代行總經(jīng)理職責(zé)的議案》
（詳
見(jiàn)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn《江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司關(guān)
于授權(quán)副總經(jīng)理劉磊先生代行總經(jīng)理職責(zé)的公告》）
同意授權(quán)副總經(jīng)理劉磊先生代行總經(jīng)理職責(zé)，授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過(guò)本
授權(quán)事項(xiàng)之日起，至公司聘任新任總經(jīng)理之日止。
董事會(huì)審議該項(xiàng)議案時(shí)，董事劉磊先生回避表決，其他董事表決一致同意通
過(guò)。
本議案表決情況：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
特此公告。
江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司董事會(huì)
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