證券代碼：603555?????????證券簡(jiǎn)稱：貴人鳥???????公告編號(hào)：2023-012
????????????????貴人鳥股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
??????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
????本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、?????會(huì)議召開和出席情況
(一)????股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023?年?3?月?20?日
(二)????股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福建省泉州市陳埭鎮(zhèn)溝西村貴人鳥股份有限公司
????老廠二樓會(huì)議室
(三)????出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
份總數(shù)的比例（%）?????????????????????????????????35.6393
(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，由公司董事會(huì)召集，
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)李志華先生主持。本次會(huì)議的召集、召開程序、表決方式及召
集人和主持人的資格符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股
東大會(huì)規(guī)則》”）《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)
及規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
二、?????議案審議情況
(一)????非累積投票議案
??審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型??????????????同意?????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
??????????????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例
???????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）
??????A股???557,801,400?99.5941?2,182,200???0.3896???91,100???0.0163
(二)????累積投票議案表決情況
議案序號(hào)???????議案名稱??????????得票數(shù)??????????得票數(shù)占出席?是否當(dāng)選
??????????????????????????????????????會(huì)議有效表決
??????????????????????????????????????權(quán)的比例（%）
議案序號(hào)?????????議案名稱???????????得票數(shù)?????????得票數(shù)占出席?是否當(dāng)選
????????????????????????????????????????會(huì)議有效表決
????????????????????????????????????????權(quán)的比例（%）
(三)????涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
?議案?????議案名稱?????????????同意????????????反對(duì)?????????????棄權(quán)
?序號(hào)?????????????????票數(shù)?比例（%）?票數(shù)?比例（%）?票數(shù)?比例（%）
???????司申請(qǐng)授信及???????1,400??????????,200?????????????0
???????公司提供擔(dān)保
???????的議案
(四)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
股東大會(huì)審議通過上述議案，無特別決議議案。所有議案均不涉及關(guān)聯(lián)交易，不
存在需關(guān)聯(lián)股東回避表決的情形。
三、?????律師見證情況
律師：雷娜，韓璐
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行
政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的人
員資格和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
??????????????????????貴人鳥股份有限公司董事會(huì)
????上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
????報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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